公司人力资源开发目标；
f公司采购成本管控，设备、技术改造投入，利润分析；
512制定公司经营计划
a公司经营战略规划由总经理组织制定，且自上而下的展开。经营计划为1年，每年12月
完成下一年度经营计划
b《年度经营计划》每年由总经理召集最高管理层，必要时相关部门参加，根据顾客的期望
和要求、公司发展状况、市场情况等进行制定和修订。
c）通过编制经营计划为公司建立发展目标，确定公司经营战略和预测公司的经营成果，计
划中的指标要具有关联性、系统性。
d）经营计划内容包括下一年度的经营方针、经营战略、经营目标、关键经营指标（发展、
管理、效益、质量、安全等方面）、资本性支出计划、产品发展、改进计划等。经营计划由
管代审核，总经理批准后实施。
52经营计划的实施
各部门根据公司年度经营计划和质量目标制定对策措施，执行并持续改进，统计经营计划的
f相关数据。
经营计划控制程序
编号版本版次页码
JXCX2018001第A版第0次修改
第3页共4页
53经营计划的监控
a综合部对各部门执行计划完成情况进行监控，适时将执行结果统计总结和汇报，并及时提交总经理。采用展示板、公司简报、宣传画廊、会议等形式对公司经营计划和质量目标考
核结果定期公示。
b通过与目标的对比，对不达标项目，由责任部门制订改善计划。c管理者代表负责组织质量目标的阶段性（如半年评审）评审，如有必要，应提出质量目标
的阶段性调整方案，报总经理批准后组织落实。年度经营计划和质量目标完成情况，提交管
理评审会议审议。必要时可根据实际情况，在实施过程中对经营计划的内容进行更新和修订。54经营计划的修订
a经营计划在实施过程中因外部环境、法律法规、市场、内部机构等因素的变化出现较大差
异应及时更新、修订。经营计划须经过总经理同意后才能修订，修订后的经营计划应召开会议并进行评审。涉及年度经营计划主要指标或重大项目的调整，应按评审会议决定进行调
整。
b计划修订后，将新计划下发各部门。各部门应按新计划实施。55制订改进措施
通过与经营计划中所确定目标的对比，发现公司经营状况的优劣，对不达标项目，由管代负
责组织各部门制订改善计划，并优先解决与顾客相关的问题。56改进措施的跟踪验证
a综合部对结果进行跟踪验证，并在下次管理经营会议上再次确认。
b不符合的仍需继续改进。57记录管理
经营计划控制所涉及的质量记录由归口部门按时间的顺序进行整理、编目，并加以保管存档。
具体按《文件r