（九）在发生特大自然灾害以及其他不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决和处置权，事后向董事会和股东会报告；（十）董事会授予或公司章程规定的其他职权。
f第五章董事会机构第十三条董事会设办公室。董事会办公室是董事会日常办事机构。办公室由董事会秘书长主持工作。董事会秘书长为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会委任。第十四条董事会办公室、董事会秘书长主要职责：董事会办公室主要履行下列职责：（一）协助董事长处理董事会的日常事务；（二）受理提交董事会审议的议案；（三）起草董事会文件和报告，建立完备的董事会资料档案；（四）了解及反馈董事会决议执行情况；（五）负责对外联络工作；（六）办理公司证券事务和法律事务；（七）办理董事会和董事长交办的其他事务。董事会秘书长主要履行下列职责：（一）担任公司董事会会议记录，保证公司有完整的组织文件和记录；（二）确保公司依法准备和递交有关机构所要求的报告和文件；（三）保证公司的股东名册妥善设立和保存，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到记录和文件；（四）办理董事会和董事长交办的其他事务。第十五条董事会可根据需要设立战略研究、决策咨询、产权管理、考核奖惩等常设或非常设机构。
f第六章董事会决策程序第十六条投资决策程序：董事提出的公司中长期规划和重大投资决策方案，总经理提出的公司年度经营计划、年度投资计划，由董事长或董事长指定的董事主持咨询机构进行可行性论证，提出论证报告，经董事会讨论通过；属于股东会决策的，提请股东会作出决议。经董事会或股东会通过的方案或计划，由总经理组织实施。第十七条财务预决算审批程序：总经理组织拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会。由董事长主持咨询、审计等机构进行预审并提出评价审议报告，召开董事会通过，形成正式方案，提请股东会审批后，由总经理组织实施。第十八条检查监督程序：董事会对公司经营情况和总经理实施董事会决议的情况进行跟踪检查，发现问题，可要求并督促总经理或有关责任人予以纠正。涉及重大问题，可按程序召开临时董事会会议，作出决议，要求总经理或有关责任人限期纠正。第十九条考核奖惩程序：公司总经理及经理班子其他成员，每年应向董事会提交述职报告，由董事会考评机构进行考评，提出考评意见，交董事会审议通过并实施奖惩。
f第七章董事会会议第二十r