董事会管理制度
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f总则
为规范董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会行使职权、履行职责，特制定本制度。
第一章董事会
董事会设董事长1人，董事2人，下设投资与决策委员、审计委员、薪酬与提名委员（兼职）、董事会办公室；
一、董事会职责：（一）审议公司中长期发展战略与战略发展目标。（二）制定公司的年度经营计划和投资方案。（三）审议公司重要规章制度，监督企业重要规章制度的贯彻执行。（四）审议公司内部管理机构的设置、年度人员编制及薪酬体系。（五）审议公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免及奖惩。（六）对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案。二、董事长职责：（一）负责公司发展战略管理，主持制定公司中长期发展战略与战略发展目标，并根据企业内外部环境的变化，主持调整公司中长期发展战略。并推动、监督目标计划执行情况。（二）主持召开董事会及董事会扩大会议，审议决议事项、决策，审批董事会会议纪要。（三）对总经理的经营管理及财务审批进行授权，对重大越权行为做出处罚决定。（四）审批超出总经理的经营管理及财务审批权限的项目立项、财务审批事项。（五）审批公司重要规章制度，监督公司重要规章制度的贯彻执行。（六）审批公司资本结构的变动，审批长期贷款项目和每年短期债务
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f的最高限额，审批公司的年底财务报告，监督公司重大财务活动的执行情况。
（七）审批公司年度、季度工作计划和资金计划，对公司经营管理进行评估考核。
（八）审批公司年度人员编制及薪酬体系。（九）审批公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免、奖惩。（十）对总经理、高管人员及董事会办公室副主任的工作进行考核和评估。（十一）在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。三、董事会董事职责：（一）参加董事会会议及董事会扩大会议，审议董事会会议议案及相关文件。（二）根据工作需要，提议召开董事会会议及董事会扩大会议。（三）执行董事会决议、决定，在董事长的授权下主持公司日常工作，确保经营目标的实现。（四）组织实施董事长批准的年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。（五）组织指挥公司日常经营管理工作，在董事长的委托权限内，签署公司有关协议、合同及其它文件并处理有关事宜。（六）审批公司部门主管（含主管）以下人员的任免、奖惩。（七）对公司中层以上员进行考核和评估。（八）审批各部门月度工作计划r