2019年董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则2第二章薪酬构成和确定3第三章薪酬支付6第四章绩效考核管理办法8第五章薪酬的调整9第六章薪酬审批程序9第七章薪酬管理监督10第八章附则11
f第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：（一）董事会成员：非独立董事（内部董事、外部董事）及独立董事；（二）监事会成员：非职工监事、职工监事；（三）高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监。第三条董事、监事与高级管理人员薪酬确定基本原则：（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；（二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与绩效考核挂钩、与奖惩挂钩。
f第四条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。第五条公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行年度薪酬方案的制定与实施。
第二章薪酬构成和确定
第六条公司董事、监事与高级管理人员薪酬构成（一）公司董事会成员薪酬构成1、公司内部董事由宽带岗位年薪和福利津贴组成，不再另外领取董事津贴。2、公司外部董事不在公司任职的，不在公司领取薪酬。3、独立董事在公司领取固定独立董事津贴人民币10万元（含税），除此之外r