xxx集团股份有限公司母子公司管理制度
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目
录
第一章
总则3
第二章
母子公司管理的组织保障3
第三章
母子公司管理的管理控制系统9
第四章
外派董事监事、子公司经营者激励机制16
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第一章第一条
总则
为科学合理地界定母子公司之间的权利、义务及利益关系，规范
母子公司管理，促进企业可持续发展，特制定本制度。第二条没有特殊说明，本制度中的子公司指xxx集团股份有限公司的控
股子公司，参股公司参照本制度中的有关规定执行。第三条建立科学、有效、完善的母子公司管理模式包括组织保障、管理
控制系统和激励约束机制三个方面。第四条母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、母公司综合
职能部门、外派董事监事和委派会计主管等方面。第五条母子公司管理的管理控制系统包括战略管理、审计管理、人事控
制、财务控制、信息控制、审批权限控制和经营计划及预算控制等方面。第六条母子公司管理的激励约束机制包括：根据子公司的规模与效益等
因素确定子公司经营者激励的力度、与子公司业绩考核挂钩的长期激励计划、外派董事、监事的业绩奖励与子公司效益适度挂钩的激励机制。第七条在对子公司管理的运作方式上，遵循管理、法律两条线的原则。
管理线：即需要母公司决定、审批的事项，必须严格执行；法律线：母公司决定、审批的事项，通过代表母公司股权的董事人员在子公司董事会上行使表决权，最终决策通过子公司董事会形成。第二章第八条第九条母子公司管理的组织保障
组织保障是保证母子公司管理有效运行的前提。母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、公司高层主
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管副总经理、综合职能管理部门、外派董事监事和委派会计主管等方面。第十条委员会履行）：1、子公司战略发展规划；2、子公司管理的体制；3、子公司年度经营计划与预算；4、决定外派董事、监事和子公司总经理、财务负责人。第十一条母公司高层主管副总经理层面负责：母公司法人治理结构层面决定事项（由母公司董事会或企业管理
1、根据母公司整体部署领导子公司的日常管理工作；2、协调母公司综合职能管理部门之间涉及子r