进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质
文件上报并付相关附件（
）
A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取109万美元B张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C李四当日单笔支取外币现金5万美元D美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
26．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（
）管理
A存款账户B储蓄账户C单位银行结算账户D个人银行结算账户
27．一般存款账户不得办理（
）
A现金缴存B现金支取C资金收入转账D资金付出转账
28．金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？
（
）
A《境内外汇账户管理规定》C《个人结算账户管理规定》
B《境外外汇账户管理规定》D《个人存款账户实名制规定》
29．开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，
应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（
）
A银行本票B支票C银行汇票D信用证
30．对于个人及来华人员超过等值（
）以上的大额外币现钞存取，应
当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
A1万元人民币B1万美元C3万元人民币D3万美元
31．金融行动特别工作组的工作目标是（
）
fA向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议C在全球推动反洗钱专门立法D关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
32．下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（
）
A《1987年犯罪收益法》
B《1987年刑事事务相互协助法》
C《1988年金融交易报告法》D《1994年禁止洗钱法》
33．下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（
）
A经营临时业务B设立临时机构C异地临时经营活动D：注册验资
34．下列哪些专用账户不能支取现金（
）
A金融机构存放同业资金账户C期货交易保证金账户
B证券交易结算资金专用账户D信托基金账户
35．下列哪些专用账户不能支取现金（
）
A基本建设基金账户金专用账户C政策性房地产资金专用账户用账户
B更新改造资D财政预算外资金专
36．下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（
）
A粮棉油收购资金专用账户专用账户C住房基金专用账户经费专用账户
B社会保障基金D党团工会
37．下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（
）
A亚太反洗钱小组APG反恐融资小组（EAG）C巴塞尔银行监管委员会别工作组
B欧亚反洗钱与D金融行动r