特
38．在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（
）
A开户单位一日两次申请支取大额现金B开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
fC开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化D开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
39．《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有
（
）
A确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份B确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C获得有关该项业务的目的和意图属性的信息D对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
40．《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是
（
）
A签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B将洗钱犯罪定为刑事犯罪C洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D制定将犯罪收益查封和冻结的法律
反洗钱业务知识竞赛题答案1B2D3C4ABCD5ABCD6B7AB8D9ABCD10ABCD11ABCD12B13A14C15C16D17BCD18BD19BC20BC21CD22ABCD23BCDE24BDE25ABE26D27B28AD29AC30B31ABD32ABC33BCD34BCD35ABC36ABCD37ABD38BC39ABCD40BCD
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