，人民检查院。人民法院签发
的（
）
A《介绍信》B《办案协查函》C《协助查询存款通知书》D《查询令》
15．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（
）
A公安部B国务院C中国人民银行D财政部
16．911事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（
）。
涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告
等义务。
fA《美国银行保密法》国者法案》
B《美国洗钱管制法》C《反恐宣言》
D《爱
17．人民银行在反洗钱工作中的职责包括（
）
A反洗钱立法业反洗钱规则的职能C对金融业反洗钱的行政管理职能
B制定金融D负责反洗钱的资金监控
18．存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开
户许可证（
）
A储蓄存款账户
B基本存款账户
C一般存款账户
D临时存款账户
19．按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金
融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（
）
A集中转入，集中转出C分散转入，集中转出
B集中转入分散转出D分散转入，分散转出
20．中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理
通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（
）
A个人提取3万元以上的
B个人提取5万元以上的
C单位提取20万元以上的
D单位提取50万元以上的
21．我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，
不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入
个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（
）
A重大疾病的医疗费人劳务报酬
B临时差旅费借支款
C代发工资
D小额个
22．金融机构反洗钱工作中的义务包括（
）
A建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励C向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索D保密和宣传培训业务
23．不得作为实名证件使用的有（
）
A临时身份证B学生证身份证件的复印件
C机动车驾驶证
D介绍信
E法定
f24．下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（
）
A居民张三当日单笔存入外币现金3万美元B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取E某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
25．金融机构对下列外汇现金交易应r