规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。（三）董事会董事会由公司股东大会选举产生，对公司的发展目标和重大经营
活动作出决策，维护出资人的权益，行使下列职权：1负责召集股东大会，并向大会报告工作；2执行股东大会的决议；3决定公司的经营计划和投资方案；4制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案：6制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；8在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并作出决议；9决定公司内部管理机构的设置；10聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11制定公司的基本管理制度；12制定公司章程的修改方案；13管理公司信息披露事项；14向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；16制订绩效评估奖励计划，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议，不涉及股权的由董事会决定；17可以在胜东大会召开前公开向股东征集投票权；18法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
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f董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（四）董事会下属的专业委员会
董事会建立了审计、投资与决策、薪酬与提名三个专业委员会，以提高董事会运作效率。审计委员会负责审核公司的财务信息，组织和沟通外部、内部审计，审查公司内控制度等；投资与决策委员会负责战略规划、重大项目经营决策等；薪酬与提名委员会负责高管人员的选聘与考核、公司的薪酬与绩效等方面的事务。董事会11名董事中，有4名独立董事。独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项首先经专业委员会通过然后才提交董事会审议，有力地促进了独立董事作用的发挥。
公司根据规定，设独立董事4人，其中至少一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事不得在其公司担任除董事以r