理层及部门经理薪酬管理办法》提案通过表决7人同意决议通过因各种因素考虑不够周全暂未实施。
、审定公司《住房公积金管理办法》提案通过表决7人反对决议未通过已执行。
、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案通过表决7人同意决议通过此议案已执行。
、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案通过表决7人同意通过此提案已执行。
、审议公司《2013年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案通过表决7人同意决议通过此议案正按照决议执行。
、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》通过表决7人同意决议通过已执行。
f、审定公司《2013年度财务预算报告》通过表决7人同意决议通过正在执行。
二○一二年董事会工作指导思想及措施
2012年公司生产经营形势
012年是公司重组后经营形势极为严峻的一年。
从国家宏观经济形势看政府基础设施投资规模收缩行业内部竞争十分激烈从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下严重的通货膨胀不断持续拉高物价造成主材、地材全面上涨民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果一方面是投标时不断压低价格另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润从而造成了公司难以控制的经营风险。
从公司微观经营环境看经营规模相对过大超越了自身能力机制转换不到位缺乏内生动力管控手段落后和管理水平不高导致部分项目经营困难见识、胆识不够缺乏必要的应对措施责任机制不到位造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。
如果内外格局控制不力势必将给公司造成灾难性后果。为此董事会在把控公司生产、经营全面工作时肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对有效处理了矛盾和问题。
f、2012年公司思路及措施
1、方向明确目标清晰重点突出
在2012年年初董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究并提出了“全面落实一轴两翼′战略强健主业多元扩张拓展生存空间以经济效益为中心转机制、重管控、提效益识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量强化企业文化建设打造优秀管理团队”的工作指导思想。这一主导思想应当说是切合公司实际、对症下药经过一年的艰辛努力证明是正确的。
、明晰思路对症下药各个击破化危解难全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大的风险一是公司派出高管现场督战解决实施中的相关问题二是公司加r