纸张不得盖合同专用章。
十、奖惩规定第四十九条公司在合同管理中，有下列行为的应按有关规定予以处分，构成犯罪的移交司法机关处理。（一）违反规定授权或超越授权范围擅自签订合同的。（二）未按规定程序进行审查、会签，拒不改正，造成经济损失的。（三）发生合同纠纷不及时报告、处理不及时或处理不当造成经济损失或影响的。（四）借工作之便收受贿赂、假公济私的。（五）采取胁迫、欺诈等违法和不正当手段洽谈和签订合同的。（六）违反规定签订违法合同、无效合同、权利义务不对等或执行后不利于公司的合同的。
第五十条任何单位和个人均有权检举、揭发利用合同进行违法犯罪或损害公司利益的行为。对检举揭发有功人员，公司依照有关规定给予奖励并保密。
十一、附则第五十一条本办法所称的“以上”、“以下”，包括本数；所称的“不满”，不包括本数。第五十二条本办法未尽之事宜，一律按我国合同法以及有关的法律、法规执行。第五十三条各分公司可根据本办法制定实施、考核细则，并报财务部和法务。第五十四条本办法的解释权属于集团公司财务部。第五十五条本办法自二一五年二月一日起实行。
集团股份有限公司
二一五年二月一日
附件1：
合同管理流程
部门经办人负责联络、洽谈
同时进行
合同相对方资信调查
612
f部门经办人拟定合同草稿
同时进行
同时
时进
进行
行
经办人填写合同申报评审表
同时进行
部门负责人评审（业务层面）
同
时
财务部门评审（财务方面）
进
行
法务审查（法律层面）
合同的拟定和谈判
合同编号、建档业务细节的具体与明确
标的数额、货款支付合同法律条款合同定稿合同盖章
相关部门配合合同履行合同管理部门监督合同履
行
712
f附件2：
合同申报评审表
申报日期：申报单位
年月日申报部门
文件编号：申报过程期限至：
申报人
年月日
合同名称合同金额印章种类
首款额尾款额
对方名称
日期日期
行政监察督办
参与评审部门
内容简述
部门负责人意见
部门评审
□一般密级□机设定密
□绝密
密级判定
□一般□机密□绝密
财务总监意见法务总监意见
副总经理审批副总经理审批总经理审批
文件核对印章加盖人
公司评审
签字：签字：
签字：
签字：
合同用印、归档
签字：
签字：签字：
日期：日期：
日期：日期：日期：日期：日期：
812
f档案管理员
参与部门评审
签字：
参评部门意见
参评部门意见
参评部门意见
参评部门意见
参评部门意见
参评部门意r