14本公司结合ISO9001：2008标准要求，编制了部门质量管理体系职能分配表，
见附件3。
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质量手册
版本状态：10
5515本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及其
它部门岗位的关系，以保证全体员工各司其职、相互配合，有效的开展各项活动，为
质量的提高做出贡献。
552管理者代表
总经理任命管理者代表，其职责和权限见任命书。
553内部沟通
a为保证在公司内建立适当的沟通过程，及保证对质量管理体系的有效性进行沟通，
公司制定并实施《信息交流控制程序》。
b通过沟通，使公司内各部门对质量管理体系的有效性有了明确的了解，使质量管理
体系中的问题得到迅速有效的解决。
c沟通的方式有多种，如报告、公议、布告、记录传递和口头交流等。
56管理评审
为保证对质量管理体系进行定期评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，
公司制定并实施《管理评审控制程序》。
561职责
a总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。
b管理者代表负责编制管理评审计划，负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进
行跟踪和验证。
c各部门负责人参加管理评审会议，制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。
562控制要求
a管理评审由总经理主持，每年至少进行一次。
b管理评审计划由管理者代表编写，总经理批准后下发至参加管理评审的有关人员。
c参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入资
料，这些资料的内容包括：
1．内、外部审核结果；
2．顾客的反馈；
3．过程的业绩及服务的符合性；
4．纠正和预防措施的实施状况；
5．以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价；
6．可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境；
7．改进的建议。
d按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管
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理体系进行评价，评价其是否需要变更。
e管理者代表负责做好会议记录，编制管理评审报告，管理评审报告中应写明评审的结
论，包括对质量管理体系及其过程、服务、资源需求进行改进的措施和行动。
f管理评审报告经总经理批准后下发给有关部门和人员。
g管理者代表负责管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果
应记录并上报总经理。
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