选择题。
1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B）年。
A三年
B5年
C10年D15年
2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（D）
A英国B法国C澳大利亚D美国
3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（C）。
A20万B50万C100万D500万
4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ABCD）
A洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B改变有关金钱的形式C洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D洗钱者能够控制洗钱的全过程。
5．反洗钱现场检查程序一般包括（ABCD）的档案整理阶段。
A检查准备B检查实施C：检查报告D检查处理
6．金融机构个分支机构应于每月初（B）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A3
B5
C10
D15
7．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（
）
A《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D《联合国反腐败公约》
8．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（D市支行。
）樟树
A工商银行B农业银行C中国银行D建设银行
f9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ABCD）
A未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。B未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。C违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。D未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（ABCD）
A是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。B是眼里打击经济犯罪的需要C是遏制其他严重刑事犯罪的需要D是维护金融机构信誉及金融稳定的需要11．金融情报中心具备（ABCD）基本功能
A收集金融信息报交流
B分析金融信息
C分发金融信息和分析结果
D情
12．我国（
）最先明确了洗钱属于犯罪。
A修订后的新宪法。C修订后的新中国人民银行法
B修订后的新刑法D金融机构反洗钱规定
13．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（
）正式实施
A200年3月1日4月1日
B2003年7月1日C2003年2月1日D2004年
14．公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人
工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局r