增补相关内容实现其管理要求。
第二节制度的会审、决策与发布
第二十二条公司重大制度的会审与决策包括工作组会审和决策会审。工作组
会审由制度管理工作组负责，决策会审按照董事会、总经理办公会、党组会的
职责分工进行。跨部门制度的会审与决策，由牵头部门组织跨部门联席会议进
行会审后，提交专题决策会进行决策，或在OA上经相关部门会签同意后，由
公司分管领导签发。部门级制度的会审，由专业部门自行组织，或在OA上经
相关部门会签同意后，由部门负责人签发。
第二十三条审批通过的公司重大制度由发展战略部（或牵头部门）通过公司
发文进行发布，跨部门制度由发展战略部进行规范性和一致性审核后通过公司
发文进行发布。部门级制度由制定部门以部门发文形式自行发布。需要保密的
制度应设定密级，并仅对特定群体发布。制度发布后，发布部门须上载到规章
制度管理系统存档、共享。
第二十四条公司重大制度由公司董事长、总经理、党组书记签发，跨部门制
度由公司分管领导签发。根据国家有关法律法规规定，与员工切身利益相关的
生效日期：2011年10月18日
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f规章制度管理办法
文件编号：FZ01版本：10
重大政策还需通过公司职工代表大会审议后方可签发。
第三节制度的执行、监督与评估
第二十四条制度的执行，包括执行部署、培训、宣贯等，由制度的牵头部门
负责。执行过程中，各部门和员工对制度条款认为不适当的有权提出意见或建
议，并反馈到制度起草部门。
第二十五条制度的签发后各部门应识别制度与部门哪些岗位人员有关，并组
织有关的人员对制度进行培训和宣贯，可采用分线条、集中式、在线学习等各
种培训方式，培训的内容包括公司制度管理规定，公司重大制度，以及与该岗
位人员有关的专业线条的重点制度。
第二十六条制度发布后，监控是执行的关键，基础管理工作组应采取多种措
施和方法加强对制度执行情况的监控，保证制度得到良好的执行。制度监控主
要关注效率、质量、风险控制三个方面。监控方式有：各类检查活动，如自查，
流程穿越、各类专项检查、客户投诉处理、内外部审计等。下游环节有责任对
上游环节的输出质量与合规性进行监督。发展战略部需牵头建立相应的信息化
平台和指标体系，以实现制度执行情况与部门绩效考核的关联、协作满意度挂
钩。
第二十七条对制度的后评估是改进完善制度的重要环节，通过对现有制度设
计的合理性、运行效率的评估，挖掘改进空间，进入制度管理的新循环。应r