制度安排254人员独立性2541公司及重要子公司员工花名册2542公司及重要子公司员工工资单和公司福利费（五险一金）缴纳凭证抽查记录2543公司员工劳动合同及保密协议样本及抽查查记录2544公司股东单位员工名册、劳务合同样本及抽查记录2545公司董事会成员、高级管理人员是否在股东单位任职及领取薪酬等情况的书面声明255财务独立性2551控股股东、实际控制人与公司的财务部门的设置以及独立运作情况2552控股股东、实际控制人与公司及重要子公司的基本银行账户开设情况、税务登记证、重要税种的完税凭证2553会计管理的相关资料（包括但不限于会计制度、会计人员培训制度等）（参见318）2554公司内部审计稽核部门设置情况及相关内部审计制度（参见352）2555公司关于财务独立性的声明256机构独立2561控股股东、实际控制人与公司及重要子公司的营业执照、组织机构代证2562公司关于设立相关机构的股东大会和董事会决议2563公司内部各项机构的规章制度
f2564公司关于机构独立情况的说明26同业竞争情况261访谈记录262公司实际控制人及其关系密切的家庭成员、公司董监高、公司持股5以上股东控制的其他企业的营业执照、主营业务情况的说明263实地走访上述企业生产或销售部门的核查记录264控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺函267公司关于是否与控股股东或实际控制人存在同业竞争情况的说明及为避免同业竞争采取的措施和作出的承诺27重大经营事项271访谈记录272公司对外担保情况2721公司对外担保政策及制度安排（包括决策权限及程序等）2722公司近两年对外担保情况及相关决策程序273公司重大投资情况2731公司控股子公司、参股子公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证2732公司控股子公司、参股子公司的公司章程及工商登记资料2733公司控股子公司、参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告2734公司重大对外投资政策及制度安排（包括决策权限及程序等）2735公司近两年重大对外投资情况及相关决策程序274公司委托理财情况2741公司委托理财政策及制度安排（包括决策权限及程序等）2742公司近两年委托理财情况及相关决策程序
f2743重大委托理财合同275公司关联交易情况2751公司关联交易政策及制度安排（包括决策权限及程序等）2752公司近两年关联交易情况及相关决策程序2753公司关于规范关联交易的承诺函276公司管理层就公司对外担保、重大投r