考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并通过产、学、研一体化的探索促进公司在岗人员素质提高并为公司培养储备人才。5、风险评估与风险控制公司建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。在授权审批、业务流程、财产保护、财务制度等环节制订了严格的权责范围和操作流程，并通过捆绑经营
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f的方式加强各单位间的协调和互相监督。二、2009年公司主要内部控制活动1、内部控制制度建立健全情况和实施情况报告期内，公司建立了《关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《短期理财业务管理制度》修改了，《公司章程》在，《公司章程》中加入了对外提供财务资助的审批权限。目前，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能在实践中切实落实各项制度，以制度规范公司的生产经营、对外投资、募集资金使用、关联交易等活动。2、公司内部控制活动开展情况（1）授权审批控制公司严格按照“三会一层”的法人治理结构运作，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的权力和授权方式，明确了公司日常经营和重大事项的审批权限和审批流程，对于对公司产生重大影响的事项均采用逐级审批和连签审批制度，明确了各岗位的权利与责任，形成了良好的相互牵制、相互监督、相互促进体制，保证了公司内部控制流程规范，降低了管理风险。（2）会计系统控制公司有独立会计系统和专职财会人员，已建立完善的ERP财务系统。公司按照《企业会计制度》《会计法》《税法》《企业会计准则》等有关法律法规的、、、规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度，并在实践中规范业务流程，完善数据稽核机制，加强资金管理，保证数据统计和分析的准确性，保证了公司的会计系统控制完善并为公司决策层作出决策提供了必要的数据支撑。（3）财产保护控制公司已建立《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》对外担保制度》、《《对外投资制度》《货币资金内部控制制度》《施工部门资金、费用支付规定》、、、《资金催收管理办法》《固定资产管理制度》《项目成本、费用管理制度》《财、、、产、物资清查盘点制度》和《内部稽核制度》等一系列财产保护制度。通过落实较为完善的财务保护制度，有效的提高了公司资产的安全性，降低了公司资产被盗、外流、变相外流或其他损失的风险。（4）绩效考核控制公司对下属子分公司、管理区域、项目、全体员工均实行绩效考核，建立了
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f完善、全面的绩效考核r