苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会关于2009年度内部控制的自我评价报告
为促进苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）经营活动合法、合规，内部组织结构完善、科学，风险控制系统有效，信息披露真实、准确、完整，企业内部环境良好，根据《企业内部控制基本规范》（财会20087号）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，2009年公司进一步建立健全了内部控制制度和体系，完善了公司治理结构，强化了内部控制制度完善性和执行有效性的检查，具体情况报告如下：一、公司内部控制体系建立情况1、经营理念和企业文化公司以“引领社会潮流，成为行业标杆，提供最佳服务，回馈员工、股东、社会”为使命宣言，坚持“协同敬业、诚信服务、以人为本、追求卓越”的经营理念和行为准则，倡导员工通过努力工作获取合理报酬，同时回馈股东、社会；通过增进公司发展来促进社会文明进步最终实现个人价值。2、法人治理结构与内部控制结构公司严格按照“三会一层”的法人治理结构运作，实行分梯度管理。公司制定了三会议事规则和总经理工作细则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，在内部控制方面建立了清晰的组织架构和职责分工。股东大会是公司最高权力机构。公司董事会作为公司经营决策机构，对公司股东大会负责，全面负责公司经营管理活动。监事会作为公司常设监督机构，对公司股东大会负责，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查。公司经理层作为公司经营管理的主体，负责指挥、管理、协调、监督各部门和控股子公司日常经营和运作。按照行业特点和运营需求，公司按照功能、职责和权限划分了条线和部门，设立了工程管理公司、金螳螂设计院、投标中心、营销中心、职能部门等条线。各部门和岗位之间分工明确、相互协作、相互制约、相互监督。公司内部控制结构图如下所示：
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f3、内部审计公司设立审计部履行内部审计职责。审计部向公司审计委员会报告工作。审计部配备了专职的审计人员，独立开展审计工作，对公司本部，各子、分公司的财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，并就审计情况提出合理的审计意见及改进意见，帮助管理层掌握内部控制有效性情况，为管理层做出正确决策提供依据。4、人力资源政策公司人力资源政策的原则是：“因事择人”“让适合的人、做适合的事”。公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、r