董事会工作报告
公司董事会是一个公司的核心所以董事会的工作报告对一个公司的发展非常重要。下面由学习啦小编为你提供董事会工作报告相关资料希望大家喜欢。
各位股东
大家上午好我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托向大会作2013年董事会工作报告。
二○一二年工作回顾
董事会会议决策及执行情况
、2012年3月18日下午攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会应到董事7人实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决1、会议就《2011年度经济目标与实现情况》1总公司各项目标实现情况报告2分公司目标考核情况报告3直属项目部目标考核情况报告议案进行了讨论通过表决7人同意决议通过此议案已执行。
、会议就《2012年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论通过表决7人同意决议通过此议案已执行。
、会议就《财务预算及执行情况》12011年的财务决算报告22012年财务预算报告32011年度的红利派发方案进行了研讨会议研讨决定2011年度不派发红利但按照
f原始股本金股份的10向股东发放物价上涨补贴报股东大会审议。以上议案通过表决7人同意会议通过以上决议已执行。其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过已执行。4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。
1会议对蜀道公司股权结构进行了讨论会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51进行控股经营。通过表决6人同意1人弃权。会议通过了该议案已执行。
2会议对地产公司的股权结构进行了讨论会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论通过表决7人同意会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款无法报批立项暂未执行。
3会议对投资公司股权结构进行了讨论由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论通过表决7人同意会议通过了此议案已执行。
4会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论会
f议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线如果此条件合作方能接受可以成立分公司和使用公司资质如合作方不接受此条件则不成立专业公司。会议对此议案进行了表决人同意1人反r