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尽职调查资料清单
一、项目公司基本情况1工商机读档案(需提供工商局盖章原件,到注册地工商局打印);2经年检的《企业法人营业执照》正、副本复印件;3有效的《房地产开发企业资质证书》正、副本复印件;4《税务登记证》(包括国税、地税)正、副本复印件;5《组织机构代码证》正、副本复印件;6公司贷款卡正反面复印件,附查询密码;7信贷登记查询授权书;8现行有效的公司章程;9公司法定代表人身份证复印件(正反面)及签字样本;10法定代表人授权书及其授权代理人身份证复印件(如有,需加盖公章,法定代
表人于授权代理人签字确认);11法定代表人身份证明书;12公司简介(包括:成立时间、资质情况、开发经验和目前开发项目情况等)、
股权历史沿革概述和关联公司简介、股权情况等;13公司组织结构图;14公司设立时的验资报告、公司历次变更注册资本的验资报告,如股东存在以非
货币资产出资的,请提供对非货币资产出资的《评估报告》;15最近三年的审计报告、最近一期的财务报表或审计报告(扫面件及电子excel
版);16针对最近一期报表的公司重大债权债务情况说明;17公司重大担保(包括重大资产抵押、质押等)情况说明及相关资料;18公司重大合同情况,如有银行或金融机构借款,请提供借款合同及抵质押、
担保合同;
f19公司关联交易情况说明及相关材料;20公司对外未决诉讼、仲裁及最近三年行政处罚等情况说明;21公司董事会成员和高级管理人员的简历;22公司一年以来银行基本账户对账单复印件。23公司及其关联公司已开发楼盘情况介绍。二、法人股东情况1工商机读档案(需提供工商局盖章原件,到注册地工商局打印);2经年检的《企业法人营业执照》正、副本复印件;3有效的《房地产开发企业资质证书》正、副本复印件;4《税务登记证》(包括国税、地税)正、副本复印件;5《组织机构代码证》正、副本复印件;6外商投资业务批准证书复印件(如有);7公司贷款卡正反面复印件,附查询密码;8信贷登记查询授权书;9现行有效的公司章程;10公司法定代表人身份证复印件(正反面)及签字样本;11法定代表人身份证明书;12公司简介(包括:成立时间、资质情况、开发经验和目前开发项目情况等)、
股权历史沿革概述和关联公司简介、股权情况等;13公司组织结构图;14公司设立时的验资报告、公司历次变更注册资本的验资报告,如股东存在以非
货币资产出资的,请提供对非货币资产出资的《评估报r
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