全面预算管理制度
目录第一章总则2第二章预算管理机构及责任2第三章预算管理体系6第四章预算的编制7第五章预算的执行、调整22第六章预算执行的控制24第七章预算的分析、考核与奖惩25第八章附则29
f第一章总则
1为推进长期战略发展目标的实现，强化经营管理，协调经营行为，优化内部资源配置，充分发挥预算管理的导向和控制作用，保证公司经营总目标的实现，特制定本制度。2全面预算管理的定位21全面预算管理制度是根据公司的发展战略，逐层分解下达预算目标，全程管理被下达单位的经营活动，并对其实现的业绩进行分析、考核与评价的内部管理制度。22全面预算是指一定期间经营行动计划的数字化、价值化目标，即公司资源在各部门和单位之间的协调和配置过程。是公司战略规划和经营计划落地的重要工具，也是建设经营活动以财务为中心的重要手段。23全面预算是连接公司战略规划、经营计划与绩效管理的纽带，既是公司战略规划和经营计划的细化及量化体现，也是形成公司及各单位关键绩效指标的主要来源，是公司整体绩效管理的基础和依据3公司预算管理实行董事长批准、总经理负责、分层管理、全员参与、全过程控制的原则。4本办法适用于集团公司总部、各全资、控股子公司及其续延分支机构（以下合并简称各单位）。
第二章预算管理机构及责任
1公司预算管理机构包括预算管理委员会（以下简称预算委员会）、
f预算工作组、经营分析会、预算分析会以及预算责任体系。2公司董事长办公会是预算管理最高权力机构，负责批准全面预算管理制度，确定年度经营目标，批准公司年度预算方案和年度预算调整方案及其他相关重大事项。3预算委员会31预算委员会的组成
预算委员会是次级预算管理工作的执行机构，由公司总经理任主任，常务副总经理、财务总监任副主任，成员包括其他副总、四大中心主任等其他指定人员。32预算委员会的主要职责
拟订全面预算管理制度和年度经营目标；审定公司预算组织、规划、编制、控制的指导原则、编制大r