股份有限公司奖励基金管理办法教育奖励基
金管理办法
第一章总则第一条为进一步健全百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）激励机制，增强董事、监事、高级管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，提高公司可持续发展能力，现制定《百货商店股份有限公司奖励基金管理办法》（以下简称“奖励基金管理办法”），设立公司奖励基金。第二条本奖励基金管理办法适用年度：20062008年。第三条2006年度奖励基金是以2006年度净利润为基数，根据一定比例计提；2007、2008年度奖励基金是以当年净利润增加额为基数，根据一定比例计提。董事会下设之薪酬与考核委员会负责奖励基金管理办法的实
第1页共6页
f施，并由董事会向股东大会报告奖励基金的提取与使用情况。
第二章奖励基金的提取第四条2006年度奖励基金：以2006年度净利润为基数，按照10的比例计提；2007、2008年度奖励基金：以当年净利润增加额为基数，按照以下比例计提：（1）年净利润增长率为1015含15，按照30的比例计提；（2）年净利润增长率为1530含30，按照40的比例计提；（3）年净利润增长率为30不含30以上，按照50的比例计提。第五条2006年度奖励基金在2006年底计提，并计入2006年成本费用。2007找材料到大秘书网xxxx网上服务最好的文秘资料站点、2008年度奖励基金采取上半年预提，年底补提的方式操作，并计入当年成本费用。
第2页共6页
f第六条《奖励基金计提预案》由薪酬与考核委员会依据会计师事务所出具的公
司上年度审计报告拟定并提交董事会审议。第七条公司董事会审议通过《奖励基金计提预案》。前年度奖励基金的提取与使用情况需在下年度的股东大会上报告。第三章奖励基金的运用第八条本奖励基金主要用于对公司非独立董事、监事、高级管理人员和有突出贡献的优秀管理人员进行奖励的资金来源或经公司股东大会讨论通过的其他奖励途径。第九条本办法所称“非独立董事、监事、高级管理人员、有突出贡献的优秀管理人员”的确定及考核办法由董事会下设的薪酬与考核委员会制定。第十条2006、2007、2008年度奖励基金用于股票激励和现金激励。第四章奖励基金的管理与权限第十一条股东大会为奖励基金计划的最高决策机构，行使以下职权：
第3页共6页
f（一）审议批准《奖励基金管理办法》；（二）听取董事会关于《奖励基金计提预案》的报告；（三）听取董事会关于《奖励基金运用方案》的报告；（四）审议《奖励基金管理办法》的修r