客户洗钱风险分类管理
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课后测试
测试成绩6667分。恭喜您顺利通过考试
1、对于新建立业务关系的客户金融机构应在建立业务关系后的工作日内
划分其风险等级1667分
A
5个
B
10个
C
15个
D
20个
f正确答案B

2、对于首次建立业务关系的客户无论其风险等级高低金融机构在初次确定
其风险等级后的内至少应进行一次复核。1667分
A
1年
B
2年
C
3年
D
5年
正确答案C

f
12个月
B
9个月
C
6个月
D
3个月
正确答案C

A

f
C

D

正确答案ABCD

A

B

C

f
正确答案ABCD
判断题
1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值各项权重都大于
等于0总和等于100。1665分
A

B

正确答案错误
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