划等的报告和审议制度。
二、组织保障
根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内控规范试点有关工作的通
知》（深证局公司字201131号），公司是深圳辖区26家实施内控规范试点的重
点公司之一，应在2011年内按照内控规范的要求，做好与财务报告相关的内控
建设工作、自我评价以及内控审计工作。
为确保内控规范体系建设工作的顺利开展，公司第一时间召开专题会进行部
署并成立了企业规范治理小组（以下简称“治理小组”），董事长和财务总监分别
担任小组组长和常务副组长。为保证工作进度，提高工作质量，公司已聘请咨询
机构协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在
的薄弱环节和主要风险，有针对性地设计控制的重点流程和内容并协助公司开展
内部控制自我评价工作。
治理小组负责制定内控规范工作实施方案及相关配套政策，开展内控制度的
研究，拟修订、协调内控规范工作的实施。治理小组成员涵盖了公司主要领导
和下属公司总经理，下设办公室负责内控建设日常事务。具体名单见下表：
表一
企业规范治理小组名单
姓名
职
务
熊建明
组长
林克槟
常务副组长
杨晓专
副组长
王胜国
成员
魏越兴
成员
唐昱
成员
熊海刚
成员
2
f曹乃斯安亚军于国安郑华周志刚陈永刚熊希尹常健
成员成员成员成员成员成员成员成员
表二
姓名尹常健常小燕李广山刘桃青冯通吴宇华吴博华付春雷
企业规范治理小组办公室成员名单
职务
姓名
职务
办公室主任
刘杰
成员
办公室副主任
胡光波
成员
成员
郭柳华
成员
成员
钟征
成员
成员
邢彤
成员
成员
郭凌晨
成员
成员
薛成国
成员
成员


内控实施工作预算：根据公司实际情况，中介机构咨询服务费、年度审计费和实施过程中产生的内部费用由董事会授权公司经营班子决定并办理相关事宜。三、内部控制建设工作计划第一阶段：内控建设筹备阶段完成时间：2011年4月15日前工作负责人：熊建明董事长（治理小组组长）、林克槟副总裁（治理小组常务副组长）主要工作内容：
3
f1采取多种形式，组织集团公司及各控股子公司相关人员学习《企业内部控制基本规范》及其配套指引，提高对内控规范体系建设的重要性和必要性的认识；
2召开专题会议，成立治理小组并确定治理小组办公室成员，确保内控规范实施工作有组织、有领导、有专人跟进；
3购买相关书籍、编印辅导资料并发放给相关人员学习；4草拟总体计划，确保内控规范实施工作有计划、有步骤，为下r