方大集团股份有限公司内控规范实施工作方案
为进一步加强公司内控规范体系建设工作，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会20087号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会201011号文）（以下统称“内控规范”，，根据中国证监会、深圳证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内控规范实施工作方案，具体内容如下：
一、公司基本情况介绍公司股票简称：方大集团、方大B股票代码：A股000055、B股200055上市地：深圳证券交易所资产规模：截至2010年12月31日止，本公司总资产199116115884元所有者权益合计109432820732元。其中归属于上市公司母公司所有者权益100999073907元。公司主要业务：生产经营新型建筑材料、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、公共安全防范设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施（产品不含限制项目及出口许可证管理商品）及上述产品的设计、技术开发、安装、施工、相关技术咨询和培训、自有物业管理及租赁（深圳市高新区科技南十二路方大大厦、深圳市南山区龙珠四路2号方大城）、从事深圳市高新区科技南十二路方大大厦停车场机动车停放业务。公司控股子公司：公司控股子公司共9家，涉及节能环保、轨道交通设备和半导体照明产业等三大产业体系。公司组织架构：公司严格遵循相关法律法规与监管部门规定，建立了较完善的现代公司治理结构。公司“三会”及管理层按照法律规定和公司章程独立运作，形成了相互协调制衡的运行机制。董事会负责公司所有重大决策，下设发展战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，为董事会提供专业决策支持。公司管理层在总裁的领导下负责实施股东大会和董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工作。总裁办、行政部、人力资源部、企业管理部、财务部、审计监察部、技术信息部、证券部、法务部等管理部门根据各自的部门职责开展工作，协助公司管
1
f理层达成各项经营目标。经营管理委员会和安全委员会作为非常设委员会根据各
自的职责对公司经营中的重大事项进行集中决策、分工负责。各控股子公司是独
立运作的经营单位，内部设立行政、人事、财务、采购、生产、销售等部门和岗
位，实施具体生产经营业务。公司对各控股子公司定期进行经营业绩考核和审计，
并建立了重大业务事项、财务事项、经营计r