的公司和原股东在本协议项下的各项陈述和保证在所有重大方面均真实、正确、准确及无误导性。
过渡期内，标的公司的经营或财务状况没有发生重大的不利变化。
过渡期内，标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为，标的公司没有处置其主要资产或在其上设置担保，也没有发生或承担任何重大债务（日常业务经营中的资产处置或负债除外）。
三、投资方案各方同意，甲方的投资前估值为万元，丙方以人民币万元投资标的公司，获得投资后标的公司的股权；各方确认，丙方万元投资款中的万元将计入标的公司注册资本，剩余投资款共计万元将计入标的公司资本公积。投资完成后，标的公司注册资本将增加万元，注册资本由
3
f原
万元增至万元。
增资前，标的公司的股权架构如下图所示：
股东
出资金额（万持股比例
元）
（）
合计
1659373
100
增资完成后，标的公司的股权架构如下图所示：
股东
出资金额（万持股比例
元）
（）
合计
1843748
100
在本协议签署完成后的5个工作日内，标的公司向投资方发出
邮件书面通知，添附各方签署的盖章页扫描件，投资方应一次性向
标的公司支付本协议第31条约定的投资金额，支付至以下标的公
4
f司的账户。户名：XXXX光微电子科技有限公司银行账号：开户行：各方同意，投资方按本协议第35款的约定支付完毕相应的投
资款，则投资方在本协议项下的投资义务完成。四、增资实施步骤各方签署本协议，投资方应当按照本协议第三条的约定及时、
足额地向标的公司支付相应的投资款。标的公司在收到投资方支付的投资款后，应在3个工作日内向
投资方签发确认收到该等款项的有效财务收据。标的公司在收到投资方支付的投资款后7个工作日内，乙方和
投资方应共同召开公司股东会会议或者类似权力机构会议，批准修改股东名册、向投资方签发出资证明书，并由各方重新委派标的公司董事会、监事会成员，修改合资经营合同及公司章程。
在上述权力机构会议决议作出后7个工作日内，标的公司应依法向相关主管部门办理相应的审批手续和工商变更登记手续，并将工商行政管理部门出具的变更回执复印件加盖标的公司公章后寄送给投资方。
如标的公司逾期履行上述约定，投资方有权单方终止本次增资，标的公司须于投资方提出书面要求后7个工作日内退还投资款，否则应每日按应付款千分之一的标准向投资方支付违约金。
5
f五、公司治理及董事会本次投资完成后，董事会将由【9】人组成，乙方XX有权委派【4r