来源：智豪刑事律师网
编辑：张智勇律师（重庆律师协会刑事委员会副主任）
刑事知名律师张智勇释义洗钱罪立案标准
洗钱罪立案标准洗钱罪定义：洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱罪立案标准洗钱罪的立案标准根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二》的规定第四十八条洗钱案刑法第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质
的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉一提供资金账户的二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的四协助将资金汇往境外的五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪立案标准洗钱罪的刑法条文第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百
f分之五以上百分之二十以下罚金：一提供资金帐户的二协助将财产转换为现金或者金融票据的三通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的四协助将资金汇往境外的。五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上有期徒刑。
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