内部控制制度框架
资料准备情况流程序号类别一级流程二级流程三级流程相关制度《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事细则》《监事会议事细则》《发展战略委员会会工作细则《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则《总经理工作细则》《公司组织结构图》《公司各职能部室职责说明》《发展战略规划制定管理办法《公司年度生产经营计划制定管理办法》员工手册华鑫置业分子公司管理办法华鑫置业全面预算管理制度华鑫置业合同管理制度电子设备管理办法计算机软件管理办法机房安全管理办法网络及用户帐号管理办法数据安全管理办法电子邮件管理办法信息技术部员工守则ERP系统运维规范内部信息沟通管理制度外部信息沟通管理制度重大信息内部报告制度项目可行性研究业务制度土地投标竞拍业务制度项目招标业务制度施工定位管理规划设计管理工程档案管理材料设备采购管理制度材料设备质量检验管理制度供应商管理制度工程预算编制制度工程竣工结算制度工程项目付款审批施工现场管理制度工程进度控制管理流程工程验收管理制度工程技术管理业务流程图纸会审制度技术交底制度工程设计变更制度工程技术验收制度工程质量管理制度是否目前适用YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY现有补充分工制度√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√流程描述NANANANANANANANANANANANANANANA√流程图NANANANANANANANANANANANANANANA√风险矩阵NANANANANANANANANANANANANANANA职责分工和审批权限NANANANANANANANANANANANANANANA√表单格式NANANANANANANANANANANANANANANA√备注
1
治理层面
公司治理
234
789
组织架构控制环境发展战略企业文化分子公司管理全面预算管理合同管理
10
信息系统管理
11
信息与沟通
项目开发
前期管理
材料设备采购项目运作
12
工程项目管理
预决算管理施工管理工程验收管理
工程技术管理
工程质量管理
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