取临时冻结账户C中止为客户办理业务D不予理睬8加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（B）年。
A1997
B1992
C2013
D19909《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（C）给予纪律处分A反洗钱领导小组组长B反洗钱专干C董事、高级管理人员和其他直接责任人员D其他直接责任人员10客户洗钱风险分类管理目标不包括（B）。A全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B对所有客户采取不变的识别程序C提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据11金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外
f国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（A）来自其他国家（地区）的客户。A高于B略高于C低于D略低于12《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发201048号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（D）A．金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作B金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节C反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务D．对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易13下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（D）A以防为主B打防结合C密切协作D积极主动14对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（D）进行一次集中核对。A季度B半年C一年D三年15《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。A最高人民法院B公安部C中国人民银行D保监会16洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（B）A洗钱金额的大小不同B社会危害的大小不同C洗钱次数的多少不同D洗钱的手段不同17艾格蒙特集团定位是（B）A银行业协会B各国金融情报机构的联合体C国际反洗钱评估机构D关注洗钱犯罪发展趋势
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