计划部、主管副总、总
2
f经理审批后报综合部，由综合部上报报股份公司
W7
项目申请表、估算、论证意见、各参加论证单位人员签字，主管单位盖章，主管副总签
批
D8
组织相关单位论证，对不合格的申报项目作出否定意见或或申报资料整改意见并会签
W8
否定意见或申报资料整改意见，书面签字盖章
D9
每月20日前报送综合计划部
W9
分项项目申请表及概算、项目内设备购置申请表，须主管单位签字盖章；零星项目5万元以上的需股份公司批文
D10
组织计划平衡会审查论证，对分项项目编号编排，报主管副总审批（其中月份项目设备购置计划表报设备主管矿长审批）、报总经理签批，通过书面及协同网络发布各单位
W10
经主管副总、总经理签字的投资项目月份实施计划（包括月投资项目计划、月项目设备购置计划）
2、合同控制
（1合同前准备工作：月份实施计划下达后，主管单位应立即组
织专业管理单位进行施工方案确定及施工图设计，并做出详细预算。
2施工单位的确定：
a、投资额50万元以上项目由股份公司招标确定施工单位。
b、投资额50万元以下项目，条件具备时应首先选择矿内单位自
营施工（参见《焦家金矿自营工程补充管理规定》），自营工程合同直
接进入合同管理流程；需要外委施工的项目由主管单位组织招标并填
写招标报告书，经主管矿长、财务总监、矿长审批后确定施工单位；
因特殊情况不能招标的项目，由主管单位根据施工单位的资质、信用、
业绩等情况初选出拟定施工单位并议标，议标时必须附有经主管单
位、综合计划部审核通过的预算书，议标结果形成议标报告书报主管
矿长、财务总监、矿长审批后进入合同管理流程。
3主管单位负责起草合同并经项目负责人、单位领导审核后，
进入合同管理流程。
3
f4合同控制流程各环节控制标准
环节代码
D111
D112D113
W11D12W12D13
控制标准组织专业管理单位作施工图设计、预算并会审，组织施工单位作施工组织设计并会审，会审须由各专业管理单位、安全环保部、使用单位参加，并会签；20万元以上工程的施工图须主管矿长签批见第十二条第二项主管单位组织专业管理单位起草合同、填写合同会审申请表、合同会审单，合同会审单须经项目负责人、主管单位经理签字拟定合同、合同会审申请表、合同会审单；各单位会签的施工图、方案、预算，非自营工程须有议标报告书或中标通知书由合同管理员初审合格后组织各单位会审，填写会审意见，参见第九条第二项拟定合同，会签完整的合同会审单由主管单位项目负责人持拟r