一）项目管理流程
公司的所有投资项目均应纳入投资项目管理流程（图1）中，在流程的各环节由总经理、副总、财务总监、安全总监及各管理单位按相应的标准进行控制。
1、年度计划流程
年度投资计划流程各环节控制标准
环节代码D1W1
D2、D3W2
W3
D4W4D5W5
控制标准半年调整计划每年5月20日前报主管单位，下一年度投资计划每年9月10日前报送到主管单位项目申请表及估算，书面盖章签字，50万以上项目需有立项建议书组织相关单位论证，对项目的立项理由、内容、投资估算、效益分析分别作出论证意见论证人员会签、立项负责人签字、主管单位盖章，否定意见或申报资料整改意见，书面签字盖章项目申请表及项目建议书、估算、论证意见、各参加论证单位人员签字，主管单位盖章半年调整计划每年5月30日前将申报项目资料及汇总报送综合计划部，下一年度投资计划每年9月20日前将申报项目资料及汇总报送综合计划部组织各单位论证审查，人员要求同第九条第一项，按股份公司要求的格式编制，定稿前召开有总经理参加的计划平衡会，定稿须经总经理审批经总经理审批的年度拟投资计划及各拟投资项目的申报资料对批复的年度计划重新编排编号，报主管副总审批、总经理签批，发布经总经理审批的以红头文件形式发布的年度投资计划
2、月份项目投资实施计划流程
（1）月份项目投资实施计划是我矿实施投资项目的最终计划依
1
f据，除建设项目、设备购置、科研项目以外的任何投资项目都要列入月份项目投资实施计划后方能实施，月份项目投资实施计划的主要来源是公司批复的年度项目投资计划，另外还有少量零星投资项目及公司单独批复的项目。
（2）月份实施计划前准备工作：年度投资计划发布后，主管单位应立即对其职责范围内的项目进行实施前准备工作并报综合计划部备案：（1）指定各项目的项目负责人，专业配合较复杂或投资额较大的项目需协调各相关单位共同组建项目组，项目组负责人由该项目主体工程专业人员担任。（2）需要分项的项目，按专业或按其他方式将项目分解为可以在管理上明确责任、在实施中便于划分合同承包范围的分项项目。
（3）月份项目投资实施计划流程
（4）月份项目投资实施计划流程各环节控制标准
环节代码
D6W6
D7
控制标准每月15日前报送到主管单位项目申请表、估算或项目建议书，书面盖章签字组织相关单位论证，对项目的立项理由、内容、投资估算、效益分析分别作出论证意见并会签，5万元以下项目报综合计划部，5万元以上项目经综合r