董事会审阅；2、内控稽核人员分解年度工作计划至月度工作计划；3、内控稽核人员编制书面的《内控稽核通知书》，送达被稽核部门；4、内控稽核人员就稽核事项进行审计、检查；5、内控稽核人员就稽核事项与被稽核部门主管领导进行沟通，并形成《内控稽核结果报告》，报告中应明确稽核事项、稽核结论、整改措施及整改时间等，内控稽核人员与被稽核部门或单位的主管领导须在《内控稽核结果报告》上签字确认；6、内控稽核人员需检查被稽核部门整改措施的落实情况；7、内控稽核人员向董事会汇报工作。第六条主要职权1、根据内控稽核工作的需要，要求有关部门或单位按时报送工作计划、预算、报表和合同、协议等相关文件和资料；2、稽核权限范围内财务部门的凭证、帐表等财务资料；3、对内控稽核涉及的有关事项，向有关单位和个人调查取证，并索取有关文件、资料等证明材料；4、对正在进行严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，提出处理建议；
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f5、对阻扰、妨碍内控稽核工作以及拒绝提供相关资料的行为，可以提出追究相关人员责任的建议；
6、提出改进内控管理、提高效益的建议；7、董事会赋予的其他职权。第七条本制度解释权归公司董事会。第八条本制度自发布之日起实施。第九条本制度原则上每年修订一次。如制度规定与实际情况发生重大不符，需及时修订的，内控稽核部负责修订，董事会审批。
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