陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。2、定量标准从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1，则认定为不重要；如果超过1，小于3认定为重要财产损失；如果超过3则认定为重大财产损失。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。（三）本年度认定的内部控制缺陷情况说明根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们发现报告期内存在xx个缺陷，其中重大缺陷xx个，重要缺陷xx个，控制缺陷率（缺陷控制活动）x。
七、内部控制的完善情况针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施，通过评价总结会议、总经办会议以及部门会议等形式发布缺陷认定结果，研究并制定整改方案和计划，并及时跟进和监督整改落实情况。
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f经过整改，在报告期内仍存在缺陷X个，控制缺陷率为X。其中重大缺陷X个，重要缺陷X个。截止内部控制评价报告发出日，剩余缺陷X个，控制缺陷率为X，其中重大缺陷X个，重要缺陷X个。对于未整改完成的缺陷，公司会按照确定的整改方案继续推进整改。八、内部控制有效性的结论公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规和公司管理制度的要求，对公司截止2011年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
董事长：XXXXXXXXXXX股份有限公司
2012年3月XX日
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