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董事会议事规则
（一）规章概述董事会是公司的执行机构其成员由_____人至_____人组成董事会成员应当有公司职工的代表董事会设董事长一人副董事长若干人其产生办法由《公司章程》规定董事长为公司的法定代表人董事会对股东负责其基本职权有：1负责召集股东会并向股东会报告工作执行股东会的决议；2决定公司经营计划和投资方案；3制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5决定公司内部管理机构的设置；6聘任或者解聘公司经理并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人决定其报酬事项；7制定公司的基本管理制度董事会是公司的决策机构对公司的全部经营活动负责因此公司董事会议事时应当有相应的程序规则明确董事的权利和义务正确行使权利维护公司利益（二）主要内容董事会议事规则的主要内容包括三个方面：1董事会的职责与权限明确董事会议事的范围；2董事会议事的程序包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等；3董事、董事长在议事时的权利、义务和责任（三）制作要求制定该规则应当注意的问题是：1坚持会议精简、高效的原则避免决策的拖拉董事会不可能经常召开有些议题在开会前就应当进行沟通基本一致时再开会这样可以提高会议效率因此在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来2董事长是董事会的主持人在董事会上负责全面工作因此对董事长的权利和义务应有专门的规定3要明确董事会秘书的职责协助董事长开好董事会会后要将董事会的相关文件、资料等归档存查（四）范本
＿＿＿＿有限责任公司董事会议事规则年月日有限责任公司董事会通过
第一章总则第一条为了规范＿＿＿＿有限公司董事会的工作秩序和行为方式保证公司董事会依法行使权力履行职责承担义务根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《＿＿＿＿有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）特制定本规则第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构是公司的常设权力机构对股东会负责并
向其报告工作第三条公司董事会由＿＿名董事组成设董事长一名副董事长一名第四条董事会董事由股东会选举产生董事长、副董事长由公司董事担任由董事会以全体董
事的过半数选举产生和罢免董事长为公司的法定代表人第二章董事会的职权与义务
第五条根据《公司章程》规定董事会依法行使下列职r