业务流程；49个流程图；13个通用流程的风险矩阵；91个风险点和关键控制说明；47条公司主要业务权限指引。
工作计划2012年工作计划
（一）、员工关系管理公司计划2012年招录四名正式员工。其中财务部1人，
f综合部1人，经营部2人。（二）、薪酬绩效管理：1、公司绩效考核必须要做好，让优异类人群得到激励，获得上升的通道，只有这样才能避免优秀员工的内部流失。2012年将根据公司整体安排，按照集团下达的绩效考核指标，将公司绩效任务指标分解，结合公司工程、招商等相关工作要求，制定公司详细的绩效管理指标，分解到各部门和重要岗位，并对绩效管理指标进行月度和季度跟踪。绩效管理指标完成情况将作为各部门和员工重要人力资源管理信息，作为发放月度、年度绩效工资的重要依据。2、核定上报公司2012社保年度职工保险缴费基数至集团人事组织部。3、编制2013年人工支出预算表。（三）、员工成长服务1、继续完善公司各项人事管理制度，使公司的管理更规范化、专业化、制度化。2、公司计划在明年组织一次提高团队执行力的内部培训，抓住企业竞争力的核心，使企业战略、规划迅速转化成为成果。在专业化培训方面，公司将以提升专业素质为培训主导，通过问卷形式来获取培训需求，安排培训课程，提高个人业务能力，为公司整体发展提供有力
f保证。3、开展相关职业生涯规划培训，建立员工职业生涯规划档案，使员工个人发展与组织发展相结合，在对个人和内外环境因素进行分析的基础上，确定事业发展目标，编制相应的工作和培训计划，缩短达到目标的奋斗进程，帮助员工更快的走向成功。（四）、党群团务工作1、继续加强党风廉政建设，积极组织公司职工参与集团开展的党群团务活动，增强全体员工对各自职责内的责任意识。（五）、内控工作内控管理体系的建设是一项长期的工作，管理手册的编写只是一个开端，下一年度，公司将在工作中认真贯彻手册的要求，并根据实际操作效果不断修改、完善相关流程与制度，提升管理水平，进而增强企业核心竞争能力，促进企业的可持续发展。
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