到良好控制的公司信用卡和采购卡；（4）应用开支分析技术，监督开支情况。6内部控制（主要是针对于个人）：（1）在“管理”岗位上工作，负责保管属于企业股东的资金和资产；（2）可能控制着非常大量的组织资金；（3）有许多为了个人收益进行资金欺诈或滥用系统、权利或信息；（4）担任受信任的职位；（5）在其与供应链伙伴和其他利益相关者打交道的过程中，对组织的立场、可靠性和信誉负责7采购治理机制：（答题选择其中五项以上，根据题目中的内容进行说明，一定要说明，解释每个要点）1健全的内部政策、检查和控制机制；2采购活动道德行为准则的建立与应用；3跨组织采购费用的有效预算、控制和监督；4清晰的界定角色、职责、责任、汇报结构；5控制单人采购的权利；6清晰要求请购、采购和支付的批准和授权；7严格检查采购卡结算单、发票和其他采购证据、交付和支付；8清晰的审计踪迹便于追溯；9采购职责的分离与划分；10项目采购员轮岗；11强制使用假期补助；12对首选供应商清单和单供应源搜寻交易实施控制；13使用电子采购工具，将现金交易最小化；14利用物理安全措施保护资产、现金和数据；15对负责人员进行审查、选拔、监督和发展；16使用标准合同条款和条件；17内部审计；18鼓励报告违反道德的事件；19建立道德论坛进行公开沟通。第六章企业社会责任和可持续性风险1符合道德的供应源搜寻的相关例子：（1）在采购中促进公平、透明的竞争；（2）利用供应源搜寻政策促进社会与经济目标（供应链中的公平机会和多样化）；（3）符合道德要求的规格与采购（在安全条件下制造）；（4）以促进合乎道德的贸易、环境责任和劳动标准的方式，选择、管理和发展供应商（对供应商道德绩效进行激励、监督和发展）；（5）促进供应链中工作条件的改善；（6）支持供应商可持续的利润获取，确保公平的价格（不压榨供应商的利润）；（7）坚持有关机构的道德框架和行为准则（国际劳动组织）；（8）遵守消费者、供应商和工人保护的相关法律法规。2为什么要负起社会责任：企业社会责任：组织越来越接受其作为优秀法人公民的责任（1）对违反法规的行为进行财务上的和运营上的惩罚；（2）自愿措施可以提升企业形象，有利于品牌建设；（3）为吸引员工和供应商，提供高质量的服务与承诺；（4）企业社会责任带来市场需求3不道德行为造成的后果：（1）导致与受到不善对待的利益相关者关系恶化，进而导致与供应商不良的客户状况、较差r