浙江环洲钢业股份有限公司
下属子公司
会议管理制度
目录
第一章总则1第二章会议召集与通知1第三章会前准备2第四章会议议程2第五章会议纪要3第六章会议考勤3第七章会场秩序与礼仪3第八章保密事项4第九章违纪处理4第十章监督检查4第十一章附则5
f第一章总则
第一条为及时研讨处理公司总部与子公司在生产经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。本制度中的公司总部是指环洲钢业股份公司，子公司是指环洲钢业下属的控（参）股公司。
第二条本规定适用于公司总部与子公司各种类型的会议。第三条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免开冗会。
第二章会议召集与通知
第四条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：（一）公司总部或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。会议由董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录；（二）总部总经理办公会议由总经理决定召集或副总经理提议召集。公司总部总经理、副总经理、职能中心负责人出席，其他人员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议一般由总经理主持，也可由总经理委托副总经理或某职能中心负责人主持。会议由行政中心秘书负责会议通知、准备和记录。分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；（三）总部职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能部门经理召集并确定出席及列席人选，部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。
第五条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。
f第六条会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。
第三章会前准备
第七条会议准备包括议题议程、主持人、记录人、将要下发的r