股权代码：XXXXX股权简称：XXXXX公告编号：XXXXX
XXXX股份有限公司第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公
告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况（一）会议召集人：说明本次董事会的召集人董事会的召集人为董事长（二）会议召集时间：列明现场会议召集的日期和时间（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电
话进行确认并做相应记录等。）
（四）会议召开时间：列明现场会议召开日期和时间（五）会议召开地点：列明现场会议的地点公司所在地或公司章程规定的地方（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：说明本次董事会的主持人董事会的主持人为董事长本次或临时董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。二、会议出席情况
本次或临时董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。
三、提案议案审议情况1、审议通过《关于XXXX的议案》
f（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX，XX票反对，XX票弃权。2、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX，XX票反对，XX票弃权。（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件
附：《XXXX的决议》等
XXXXX份有限公司董事会XXXXX年XX月XX日
f2、监事会会议公告
股权代码：XXXX股权简称：XXXX公告编号：XXXX
XXXX股份有限公司第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公
告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况（一）会议召集人：说明本次监事会的召集人董事会的召集人为监事会主席
（二）会议召集时间：列明现场会议召集的日期和时间（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进
行确认并做相应记录等。）
（四）会议召开时间：列明现场会议召开日期和时间（五）会议召开地点：列明现场会议的地点公司所在地或公司章程规定的地方（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（r