司董事会由5名董事组成其中董事候选人由攀枝花恒力集团投资有限公司推荐3名、攀枝花市中西医结合医院推荐2名。
公司董事长人选由攀枝花恒力集团投资有限公司推荐董事长是公司法定代表人每届董事任期3年可以连任。
董事在任期内经股东会决议可罢免。
由法人股东推荐的董事因法人内部的原因需要易人时可以改派但须由法人提交有效文件并经公司董事会确认。
第二十九条公司董事会是股东会的常设权力机构向股东会负责。
在股东会闭会期间负责公司的重大决策。
第三十条董事会行使下列职权
1决定召开股东会并向股东会报告工作
2执行股东会决议
3审定公司发展规划和经营方针批准公司的机构设
f4审议公司年度财务预、决算利润分配方案及弥补亏损方案
5制定公司增资及发行公司债券等事项方案
6制定公司债务政策及改造公司债券方案
7制定公司分立、合并、解散的方案
8任免公司高级管理人员并决定其报酬和支付方法
9制定公司章程修改方案
10审批公司的重要财产出租、发包和行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。
11审批股东以公司股权对外担保事宜。
12聘请公司的名誉董事及顾问。
第三十一条董事会议至少每半年召开一次。
临时董事会由董事长召集召开或半数以上董事提议召开。
董事因故不能出席会议时可书面委托其他董事出席会议并表决。
第三十二条董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。
决议以出席会议的董事过半数通过为有效。
在表决与某董事利益有关系的事项时该董事回避剩余董事过半数通过为有效。
第三十三条董事长在攀枝花恒力集团投资有限公司推荐人选中产生并由全部董事的12以上选举和罢免。
f第三十四条董事长为公司法定代表人。
董事长行使下列职权
1主持公司股东会和董事会签署以董事会名义发出的决议、会议纪要及其它文件
2监督公司执行章程和董事会决议检查董事会决议的实施情况掌握了解公司经营状况和资产、资金的使用变动情况对其他董事违背章程决议的行为进行纠正
3在紧急情况下涉及公司资产安全和需及时决策的事宜按董事长职权范围先行处理并于事后向董事会报告追认
4对公司高级管理人员的考核、奖惩提出建议
5在董事会闭会期间对公司重要业务给予指导并行使董事会授予的其他职权。
第三十五条董事长因故不能履行其职责时可指定其他董事行使职权。
如新指定的董事仍不行使职权的由半数以上董事推举其他董事代行职责。
第三十六条董事对公司负有诚信和勤勉的义务不得从事r