关于董事、监事及关于董事、监事及相关委员会津贴及费用管理办法
第一章公司董事、监事津贴第一条为了体现董事、监事及相关委员会在公司及基金运作中发挥的作用，拟给予相关人员工作津贴。第二条董事、监事津贴（一）董事津贴1董事津贴发放的条件为基金募集规模达20亿元以上（含20亿）；2董事津贴总额为日常管理费的05，上限为100万元；3董事津贴根据基金募集规模按比例上浮，详见下表（单位：万元）：
年度基本报酬标准一档二档三档四档五档级档对应公司日常管理费收入50亿元以上含50亿元4050亿元含40亿元3040亿元含30亿元2030亿元含20亿元20亿元以下董事长1875151125750副董事长125107550董事6255375250总额504030200
（二）监事津贴监事津贴为每人10000元年。第三条投资决策委员会津贴投资决策委员会津贴依据参与投资项目决策次数制定，每人2000元次。（根据咨询意见，无该项费用）第四条特聘专家委员会津贴特聘专家委员会津贴依据受聘参与投资项目决策次数制定，每人
f500元次。（根据咨询意见，无该项费用）第五条专家咨询委员会津贴公司根据投资项目需要聘请外部专家参与决策，根据专家技能、（根据咨询意见，该项经验等相关因素综合考虑，每人20000元年。费用在基金公司出）第二章费用开支第六条董事会费（一）它是指董事会及其成员为执行董事会的职能而开支的费用。（二）董事会费的开支范围：1董事会的日常开支，包括办公费，外地董事会成员在企业开会和工作期间的住宿费、交通费、伙食费、邮电费和有关保险费的开支。2董事会会务费的开支，包括董事会开会和工作期间董事会成员和有关工作人员的差旅费、住宿费、伙食费以及有关的必要开支。”3董事会费的开支标准：（1）董事会费应按实列支，企业不得预提董事会费。（2）董事会费不得支付到个人，必须由董事会领支。4董事为联系股东或为公司利益对外联系或调研发生的差旅费、住宿费、招待费等，经董事长审批后，由专人对接办理报销手续。第七条监事会费（一）监事会费是指监事、监事会成员履行其职能而发生的费用。（二）监事会费报销参照董事会费执行，须经监事会主席审批后方可报销。
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