在会议召开的30日前以书面形式发给全且体董事。会议记录应归档保存。第二十五条董事会会议（包括董事会的临时会议）应当有名以上的董事出席方能举行（23以上的全体董事人员）。每名董事享有一票表决权。第二十六条各方有义务确保其委派的董事出席董事会会议。董事因故不能参加董事会会议的，应出具委托书，委托他人代表其出席会议。第二十七条如果一方或数方所委派的董事不出席董事会会议也不委托他人代表其出席会议，使董事会日内不致能就法律法规和本合同及章程所列公司重大问题或事项作出决议，其他方可以向不出席会议的董事及委派他们则的一方或数方，按照该方法定地址再次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。第二十八条不在合营公司经营管理机构任职的董事，不在公司领取薪金。行董事会会议有关的全部费用由合营举公司承担。

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f第九章
经营管理机构
第二十九条合营公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设总经理和副总经理各一人。总经理、副总经理由董事会聘请，任期四年。第三十条总经理的职责是执行董事会的各项决议，组织领导合营公司的日常经营管理工作，总经理协助总经副理工作。经营管理机构可设立若干部门经理，别负责企业各分部门的工作，办理总经理和副总经理交办的事项，并对总经理和副总经理负责。第三十一条总经理、副总经理有营私舞弊或严重失职的，经董事会会议决议，可随时撤换。第十章设备购买
第三十二条合营公司所需的原材料、配套件、工程设备和办公用品等，经董事会决议在国内外市场购买。第三十三条合营公司需要在国外市场选购设备时，须经董事会确认后，指定人员参加选购，办理购买手续。第十一章筹备和建设第三十四条合营公司在筹备期间，在董事会下设立筹建处，筹建处设主任一人，由甲方推荐，副主任一人，由乙方推荐。筹建处主任，副主任由董事会任命。第三十五条筹建处具体负责审查工程设计、签订工程施工承包合同，组织有关设备、材料等物资的采购和验收，制定工程施工进度，编制用款计划，掌握工程财务支付和工程决算，制定有关的管理办法，做好工程施工过程中文件、图纸、档案、资料的保管和整理等工作。

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f第三十六条甲乙双方指派若干技术人员组成技术小组，在筹建处领导下r