和资金计划。四、董事会委员职责：（一）董事长认为必要时，列席董事会会议；（二）整理、审核董事会议案，并提出专业性意见；（三）整理、审核各公司向董事长、董事会呈报及备案的文件，并提出专业性意见；
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f（四）负责董事会会议组织工作；（五）负责董事会日常联络工作；（六）负责董事长、董事会交办的其他事项。
第二章会议制度
一、董事会会议的确定及通知（一）董事长负责召集和主持。（二）董事会的会议分为董事会会议、董事长办公会议。（三）有下列情形之一的，董事长应在3个日内召集董事会会议：1董事长认为必要时；2董事会董事、公司总经理提议时。（四）有下列事项之一需董事会审议的，董事（总经理）可向董事长申请召开董事会会议：1公司内部管理机构调整；2公司基本管理制度修订；3公司的经营计划和投资方案；4公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；5部门副职以上（含副职）的人事变动及奖惩；6其它需董事会审议的事项。（五）按照前条规定董事（总经理）提议召开董事会会议的，提议人应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：1提议人的姓名或者名称；2提议理由或者提议所基于的客观事由；3提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；4明确和具体的提案；（六）下列日常工作，董事会可以召开董事长办公会议进行讨论：
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f1董事长与董事、董事之间的日常沟通；2讨论公司高级管理人员的提名事项；3对董事会会议议题需要共同磋商的事项。（七）董事会会议通知以董事会办公室专人书面或OA发出的，由董事、相关与会人员或董事指定人员签收。（八）董事会会议通知包括以下内容：1会议日期和地点；2议程；3事由及议题；4发出通知的日期。（九）董事会会议议案及相关材料应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会办公室应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料。与会人员收到会议通知后，应对需要审议的事项做必要的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事会办公室提供必要的补充文件。（九）董事（总经理）申请的董事会会议，会议议程、议案及相关材料就由董事（总经理）准备，并于会议前5日提交董事会办公室，报董事长审阅后和会议通知由董事会办公室统一发出。二、董事会会议议事规则（一）董事会成员出席董事会会议。（二）董事会会议由董事长召集、主持，董事长可视需要邀请相关业务负责r