议通过公司新发展项目更新改造项目股权收购和转让第五条审议通过公司的证券发行分红派息方案第六条讨论决定各业务部门负责人的年度工作责任指标第七条协调处理各业务部门之间的纠纷和冲突第八条讨论决定经营管理工作中的其他重要事项第九条管理委员会会议原则上每月召开一次特殊情况可临时召集会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录五、公司执行委员会工作职责管理办法本公司执行委员会简称执委会是董事会所属日常工作机构执委会设主任一人其工作直接对董事长负责具体职责如下第一条组织研究和拟订公司中长期发展规划业务架构经营方针和年度利润计划第二条组织研究拟订公司的机构设置及职权划分倡导和落实公司规范化管理工作第三条组织拟定或修改公司章程管理制度和业务工作程序第四条组织新开发项目的可行性研究及项目报批第五条组织拟定和修改工资奖励方案第六条负责筹备召开股东大会和董事会并负责准备上述会议材料第七条主持各部室日常工作向董事长提名经理及各部门主管人选第八条完成董事会交办的其他工作第九条执委会在工作需要时可设置副主任协助执委会主任开展上述工作执委会下设投资发展室和经济研究室六、公司总经理工作职责管理办法第一条执行董事会决议主持全面工作保证经营目标的实现及时足额地完成董事会和集团公司下达的还本付息和利润指标第二条组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配使用方案第三条组织实施经董事会批准的新开发项目第四条组织指挥公司的日常经营管理工作在董事长委托权限内以法人代表的身份代表公司签署有关协议合同合约和处理有关事宜第五条决定组织体制和人事编制决定总经理助理人选各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免报酬奖惩决定派驻境外机构人员建立
f健全公司统一高效的组织体系和工作体系第六条根据生产和经营管理需要有权聘请专职或兼职法律经营管理技术
顾问并决定其报酬第七条决定对成绩显著的员工予以奖励加薪和晋级以及对违纪员工的处
分直至辞退第八条审查批准年度计划内的经营投资改造基建项目和流动资金贷款使
用贷款担保的可行性报告第九条健全公司财务管理制度严守财经纪律做好增收节支和开源节流工
作保证现有资产的保值和增值第十条抓好公司的生产服务工作配合各分公司搞好生产管理第十一条做好员工的思想工作加强员工队伍建设建立一支作风优良纪律
严明训练有素适应需要的员工队伍第十二条坚持民r