融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规
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f定，“长期”系指
年以上。个工作日内
11、金融机构应当在重点可疑交易发现后的填报《金融机构重点可疑交易分析报告书》。
12、根据《山东省金融机构反洗钱工作自律考核评价办法》规定，金融机构反洗钱工作自律考核评价分为段、人民银行考核评价阶段和评价结果的运用三个阶段。13、人民银行对各金融机构自律评估情况进行抽查，如发现自律评估情况与人民银行实际掌握情况不符且问题严重的，直接将该机构列为级以下。阶
14、客户持本人在工商银行泰安分行开立的账户，在工商银行济宁分行发生的大额交易，应由工商银行分行报告。元
15、银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值1万美元以上现金存
业务的，应当核对客
户的有效身份证件或者其他身份证明文件。三、判断题（每题1分，共10分）1、我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国，但尚未成为“金融行动特别工作组”的正式成员。（）
2、当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时，金融机构应当重新识别客户。（）。3、金融监管机构及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查，并负责接收、分析涉嫌恐
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f怖融资的可疑交易报告。（
）
4、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，所涉及资金金额或者财产价值较小，可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
5、在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。（）
6、金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。（）
7、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告。（）
8、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的措施进行反洗钱现场检查。（）
9、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（）
10、人民银行对金融机构反洗钱工作考核时，金融机构反洗钱基础工作和重点r