基础管理工作组各组成
部门的综合主管，负责对基础管理工作组的评审工作进行支撑。
第九条公司各部门负责编制和修改本部门职责范围内的制度，协助基础管理
工作组审核与职责相关的其他制度，贯彻执行公司的各项制度，并适时提出修
改建议。公司各部门的审核职责包括：
一综合部：负责对规章制度是否符合公司综合管理规范和运营管理需要
提出意见。
二发展战略部：负责审核规章制度与制度规范的规范性和制度框架的匹
配性，负责审核涉及法律的内容，保证规章制度与国家法律、法规、
相关政策的一致性。
三人力资源部：负责审核规章制度中涉及人力资源要求的相关条款，保
生效日期：2011年10月18日
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f规章制度管理办法
文件编号：FZ01版本：10
证与公司人力资源规定的一致性。四财务部：负责审核与财务要求相关的内容，保证规章制度与财务要求
的一致性。五党群部：负责审核规章制度中涉及企业文化要求的相关条款，保证规
章制度与企业文化要求的匹配。六纪检监察室：负责审核规章制度与公司“三重一大”决策事项及管理
要求的一致性。七内审部：结合审计发现的问题和风险，提出相关规章制度的修改完善
建议。八其他管理部门：负责审核涉及本部门管理职能或需要本部门配合执行
的相关内容。第十条凡超越权限或未按规定程序制定的制度视为无效。
第三章制度的分类与分级
第十一条公司制度的类别包括管理办法、管理规范管理流程、管理细则、工
作标准等。
一管理办法：是指对企业运营管理某一方面制定的办事规则、行动准则
和程序性内容的要求；
二管理规范管理流程：是指对企业运营管理中处理或解决某项工作的
方法、步骤、措施等，当文件内容是以文字叙述或表格为主表述时，
文件名称用“XX规范”，当文件内容以流程图为主表述处理或解决某
项工作的具体步骤时，文件名称用“XX流程”；
三管理细则：也称实施细则，是指为实施某一规定、办法等结合实际情
况、对其所做的详细、具体解释和补充；
四工作标准：又称作业标准，是指为某一规定、办法、细则做出的具体
作业要求和标准。
第十二条制度的格式要规范，层次要清晰。制度作为内部文件时，可以不冠
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以“公司××”字样，为保证命名的规范性，具体名称按文件层次统一命名为管理办法、管理规范管理流程、管理细则、工作标准等。由于所有规章制度都采用版本控r