4《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。答案或答题要点：X《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。25．金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。答案或答题要点：V26金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融
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f机构反洗钱工作的一项重要依据。答案或答题要点：V27反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。答案或答题要点：V28由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。答案或答题要点：X金融机构应当依据《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，因此，金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求29．金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。答案或答题要点：V30．金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。答案或答题要点：V31．广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。答案或答题要点：V32．长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。答案或答题要点：V33．在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。答案或答题要点：V
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f34．主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。答案或答题要点：X主要反洗钱国际组织一般都要求义务主体配备反洗钱专门人员。35．《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。答案或答题要点：V36．按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。答案或答题要点：V37．人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。答案或答题要点：V38．在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。答案或答题要点：V39．金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。答案或答题要点：X金融机r