融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。答案或答题要点：X2007年6月28日，金融行动特别工作组全
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f体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员。14．亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。答案或答题要点：X埃格蒙特集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。15．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。答案或答题要点：V16．司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。答案或答题要点：V17．中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。答案或答题要点：X中国人民及其派出机构有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查，中国人民银行设区的市一级以上派出机构享有行政处罚权。18．县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。答案或答题要点：X县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后
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f续处理。19．反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。答案或答题要点：V20．金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。答案或答题要点：X金融机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。21如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性，使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。答案或答题要点：V22．国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。答案或答题要点：X根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。23．司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作。答案或答题要点：X司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事诉讼。2r