出建议报送
股东大会
组织审批
人事部
C
起草预算考核标
准
报送预算管理
办公室主任
审核报送
财务总监
审核报送
预算管理委员会
预算管理办公室预算执行监控岗
第一份
同意存档
修改
第二份
下发
各部门
六、全面预算组织体系及职责1、股东大会：
是预算审批最高权力机关，行使下列预算职权：决定公司的长远发展战略和经营目标审议批准董事会的报告；审议批准公司的年度预算方案、决算方案；2、董事会：
对股东大会负责，行使下列预算职权。负责召集股东大会，并向大会报告工作；执行股东大会的决议；制定公司年度经营计划和经营目标；审查预算委员会上报的公司的年度预算方案、决算方案；
3、预算管理委员会：
f主任：总经理副主任：财务总监、成员：技术、生产、采购、销售等各部门负责人11根据公司总体战略目标制定和颁布公司全面预算管理制度，包括预算管理的政策、措施、办法、要求等；12根据公司战略规划和年度经营目标，拟定预算目标，确定预算目标分解方案、预算编制方法和程序；13组织编制、综合平衡预算草案；下达经批准的正式年度预14审核并批准公司及各部门季度滚动预算；根据需要，调整及修订月度
及季度滚动预算15召集月度预算执行分析会议，并决定考核、处理方案或修正滚动预算的
意见15协调解决预算编制和执行中的重大问题；16审议预算调整方案17对企业全面预算总的执行情况进行考核；18其他全面预算管理事宜；2、预算管理办公室主任：公司财务总监成员：财务部全体，厂办、人力、生产、销售、技术、设备、开发等业务部门相关人员。21将预算委员会制定的年度经营目标分解为各部门的子目标并进行传达；22拟定各项全面预算管理制度，并负责检查落实预算管理制度的执行；23编制财务预算，即利润预算、资产负债表预算、资金预算及现金流量表
f预算；编制本部门的费用预算；24拟定年度预算总目标分解方案及有关预算编制程序、方法的草案，报预
算管理委员会审定；23组织和指导各级预算单位开展预算编制工作；24跟踪、监控预算执行情况；25定期汇总、分析各预算单位预算执行情况，并向预算管理委员会提交
预算执行分析报告；26接受并初审各预算单位的预算调整申请，集中制定年度预算调整方案，
报预算管理委员会审议；27协调解决企业预算编制和执行中的有关问题；3、人事部31提出预算考核和奖惩方案，报预算管理委员会审议；32组织开展对企业内部各职能部门预算执行情况考核，提出r