成立管理委员会决定
运营支持部文件运营支持部发【2019】005号关于成立经营管理委员会的决定公司各部门：随着公司的业务发展，为减少公司决策的风险，推进公司的民主决策，2019年7月1日成立公司经营管理委员会。公司经营管理委员会由公司中高层管理人员参加，对公司经营管理重大事项进行会议决策的机构。一、经营管理委员会组成：主任：委员：提名委员：二、公司经营管理委员会的职责：1、审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划。2、审议、通过公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。3、审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分。4、审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案。5、审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让。6、审议、通过公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。7、审议、通过公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。8、讨论、决定各业务负责人的年工作责任指标。9、协调、处理各业务之间的纠纷和冲突。10、讨论、决定经营管理工作中的其他重要事项。三、公司经营管理委员会运作方式：1、定期或不定期地召开委员会议（确定会议议题，收集议题方案，审议公司目标、方针政策和部门管理者选拔方案），原则上每月召开一次（含视频会议），每季度至少一次见面会。在会议期间，委员之间具有平等的提议权、表决权。
f四、委员的职责
1、珍惜公司赋予的民主决策权力，积极、系统地思考公司的长远发展问题，广泛地听取和及时、客观地反映各方面的意见和建议，积极地参与委员会的议事活动，对委员会审议和决议的事项充分地发表建设性的意见、建议和观点。委员对自己的表决负责。
2、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容。
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五、委员的权力
拥有充分正确地行使其职责的权力，有充分发表个人意见且不论正确与否不受歧视或打击的权利。对决议的执行以及各级部门的管理负有监督责任，但不得以任何理由滥用职权。
六、委员的资格条件和更换
1、随行政职务任免时自然产生和更换。当委员的工作变动，不再担任相关工作，在完成工作交接后自动取消委员资格，新任人员自然获得委员资格。
2、必须是经集团任命的集团及分公司总经理助理以上人员。
3、经委员会讨论通过，指定主持职能部门工作的负责人为提名委员。
4、对不履行委员职责、未能完成会议决议承诺事项2次（不含）以上，自动取消委员资格。
七、委员会会议
1、委员会会议的召集r