公司业务流程管理办法
1目的：为了加强公司业务流程管理，促进公司管理的程序化、规范化，特制定本办法。2适用范围：本办法适用于公司各部门、各单位的业务流程管理工作。3定义：31业务流程：是指企业以输入各种资源、需求为起点，创造出对客户有价值的产品（或服务）为重点的一系列活动。32业务流程设计：是以公司各项业务为起点，设计业务工作程序，并绘制业务流程图，实现业务管理程序化的过程。4职责41公司成立业务流程管理委员会（以下简称委员会）组长：总经理副组长：党委书记、副总经理、财务负责人、总监成员：各部门党政负责人人力资源部为委员会下设办事机构。42委员会是代表公司行使流程管理决策权的最高管理机构，其职责：421负责业务流程相关管理办法的审批；422负责业务流程管理机构和职责的调整；423负责业务流程架构设计和变更的审批；424负责跨部门流程重大变更的审批、协调。43人力资源部职责431负责建立和完善公司业务流程管理机制；432负责组织公司各部门业务流程架构的设计、优化；433负责组织规范业务流程基本要素；434负责业务流程发布、变更、版本管理；435组织业务流程管理知识培训。44各部门职责各部门按照业务分工，分级落实业务流程管理责任，明确业务流程管理岗位和流程负责人，各部门需设流程专员（兼职），负责本部门流程的设计、变更、监督检查和培训。441负责贯彻落实公司业务流程相关办法；
f442参与公司业务流程规范设计、流程架构设计、流程专题改进研讨；443负责本部门业务流程设计与优化；444负责本部门业务流程运行、管理及相关工作。5工作程序
6控制要求61业务流程设计611业务流程设计是对公司全部业务流程分类和分级的结构化反映，包括业务流程图及定义。612业务流程设计应遵循以下原则：6121需求原则：从管理需求出发，对业务流程进行科学合理的分类，为不同管理主题和管理层次的流程使用者服务。6122全面性原则：围绕公司发展战略，涵盖全部业务领域，符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向，全面反映价值增值的实现过程。6123明确责任原则：责任是流程的灵魂。业务流程设计必须对业务流程的先后顺序和责任岗位进行准确界定。6124效率原则：业务流程设计应遵循“务实、简洁、高效”原则，不断优化、改进，持续提升业务效率。6125标准化原则：统一架构、统一模板、统一方法，实现业务流程管理的标准化、信息化；6126r