事长召开董事会临时会议。第十三条董事会会议应当有三分之二以上的董事出席方能举行。董事会决议的表决，实行一人一票。董事不能出席董事会会议的，应出具委托书，委托他人代表其出席会议和表决。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十四条下列事项需由出席董事会会议的董事一致通过决定：1、公司章程的修改；2、公司的中止、解散；
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f3、公司注册资本的增加、减少；4、公司的合并、分立；（注：事项内容可以根据公司实际情况增加）第五章监事第十五条公司不设监事会，设监事名（注：12人），由股东共同委派产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满，经共同委派可以连任。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。第十六条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时董事会会议；（五）向董事会会议提出提案；（六）依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。（注：可以约定其他不违反《中华人民共和国公司法》的职责）
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f第十七条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第十八条监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第五章监事会第十五条公司设监事会，成员共人（注：不少于３人），包括名股东代表和名公司职工代表（注：职工监事比例不得低于13）。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事中的股东代表由股东共同委派，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期三年，任期届满，连选可以连任。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。第十六条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
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